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El Fraude Corporativo en América Latina


Según un estudio de la firma BDO, Latam tiene un escenario de delitos financieros retador, por lo que en una encuesta que se llevó a cabo se encontró que este tipo de fraude afecta al 86 % de las empresas consultadas de la región y genera una pérdida en promedio de US$100.000 por cada caso.


Además, se identificaron los principales fraudes que son falseamiento de estados financieros, la apropiación indebida de activos y corrupción. Por otro lado, tan solo el 15% de las compañías confirmaron haber descubierto sucesos de este tipo en el último año y el 44% estar debidamente preparadas para combatirlos.


Debido a lo anterior, se estima un promedio de pérdidas por US$243.356 en fraudes corporativos, en falseamiento de estados financieros un aproximado de US$593.000 y las de corrupción se calculan en US$150.000.


Por último, el informe expone que el contrabando de minerales, tráfico de drogas y tráfico de personas, también están generando flujos de fondos ilegales los cuales se enlazan con los tipos de delito financieros como; lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción.


Fuente: Valora Analitik


ANÁLISIS



Las empresas de la región tienen que poner el foco en este tipo de sucesos los cuales representan pérdidas millonarias anuales, la era digital trae consigo beneficios pero también deberes y riesgos, ante este tipo de delitos como falseamiento de estados financieros, la apropiación indebida de activos y corrupción, es importante tener en cuenta algunas precauciones de prevención:


  • Guardia de información personal.

  • Escepticismo de pruebas gratuitas.

  • Verifique los informes de crédito regularmente.

  • Capacitar a los empleados en la prevención del fraude.

  • Aumentar la percepción de detección.

Es recomendable prepararse con expertos que ofrecen servicios en el tema para prevenir este tipo de riesgos, ya que solo el 44% de las empresas están adecuadamente preparadas.



 

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